주주님께

 

                       제62기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제 62기(2025.01.01~2025.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 

개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2026년 3월 25일 수요일 오전 9시

 

2. 장 소 : 충청북도 충주시 충주산단5로 50 충주공장 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및
외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영)

제3호 의안 : 현금ㆍ현물배당 지급의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

   제4-1호 : 사내이사 김광양 선임의 건

   제4-2호 : 사외이사 이준호 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

   제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건

   제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

 

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 

아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

    가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

    나. 전자투표 행사기간 :

         2026년 3월 15일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

         - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

    다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을

         통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는

         경우 전자투표는 기권으로 처리

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주 인감날인), 대리인의 신분증,

위임장(대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서

 

6. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 

비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

* 주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

                                     대표이사 송무현 (직인생략)

                                     대표이사 김형노 (직인생략)